Home Institutions

Drejtoria e Pergjithshme e Parandalimit te Pastrimit te Parave (3535)

Code 1010097

895 mValue, lekë
3,029Payments
366Beneficiaries
01.2012 – 09.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 305 289,664,624
BANKA KOMBETARE TREGTARE 321 271,897,799
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA 147 43,345,171
BANKA CREDINS 132 39,505,641
INFOSOFT SYSTEMS 22 31,644,240
JEHONA SOFTWARE 16 26,594,332
Illyrian Guard 84 21,122,651
BANKA E TIRANES 49 14,164,681
POSTA SHQIPTARE SH.A 287 8,669,267
EURONDERTIMI 2000 3 6,964,274

What it was spent on

By value

Payments by Drejtoria e Pergjithshme e Parandalimit te Pas...

3,029 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
10.02.2026 reg. 09.02.2026 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1010097-Agjencia Inteligj. Financ 2026, paga m Janar 2026 nr punj plan/fakt 61/1, listepagese. 137,583 1510100972026
05.02.2026 reg. 04.02.2026 Banka OTP Albania Sherbime te tjera 1010097-Agjencia Inteligj. Financ 2026, sherbim konsulence vkm nr 325 dt 31.05.2023, kont nr 02/2 dt 06.01.2026, listepagese. 76,500 1310100972026
04.02.2026 reg. 03.02.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1010097-Agjencia Inteligj. Financ 2026, paga m Janar 2026 nr punj plan/fakt 61/44, listepagese. 6,450,233 910100972026
04.02.2026 reg. 03.02.2026 INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1010097-Agjencia Inteligj. Financ 2026, paga m Janar 2026 nr punj plan/fakt 61/4, listepagese. 597,679 1010100972026
04.02.2026 reg. 03.02.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1010097-Agjencia Inteligj. Financ 2026, paga m Janar 2026 nr punj plan/fakt 61/9, listepagese. 1,608,726 810100972026
03.02.2026 reg. 02.02.2026 BANKA E TIRANES Sherbimet bankare 1010097-Agjencia Inteligj. Financ 2026, paga per perfaq e AIF ne KIE m Janar 2026 ,shkr nr 17188 dt 02.12.2024, urdh nr 27 dt 17.0... 161,595 1210100972026
09.01.2026 reg. 07.01.2026 VODAFONE ALBANIA Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiareabonim sherbimet e chat GTP, up nr 43 dt 29.08.2025, njft fit nr 1022/12 dt 10.09.2025,... 400,000 27910100972025
09.01.2026 reg. 07.01.2026 Elis Shepllo Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 1010097 Agjencia e Inteligjences Finnac.blerje lule natyrale, ub nr 105 dt 09.12.2025, pv nr 1641/4 dt 18.12.2025, fat nr 77/2025... 49,600 27710100972025
09.01.2026 reg. 08.01.2026 ELECTRON ALBANIA 2008 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera paisje zyre 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare blerje pajisje per sistem video up nr.54 dt 10.12.2025, njft fit nr 1528/10 dt 12.12.2... 706,740 278101009772025
07.01.2026 reg. 06.01.2026 BANKA E TIRANES Sherbimet bankare 1010097-Agjencia Inteligj. Financ 2026, paga per perfaq e AIF ne KIE m Dhjetor 2025 ,shkr nr 17188 dt 02.12.2024, urdh nr 27 dt 17... 164,849 410100972026
06.01.2026 reg. 05.01.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1010097-Agjencia Inteligj. Financ 2026, paga m Dhjetor 2025 nr punj plan/fakt 61/44, listepagese. 6,473,476 210100972026
06.01.2026 reg. 05.01.2026 INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1010097-Agjencia Inteligj. Financ 2026, paga m Dhjetor 2025 nr punj plan/fakt 61/4, listepagese. 618,775 310100972026
06.01.2026 reg. 05.01.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1010097-Agjencia Inteligj. Financ 2026, paga m Dhjetor 2025 nr punj plan/fakt 61/9, listepagese. 1,619,335 110100972026
29.12.2025 reg. 26.12.2025 Valter Bardhi Shpenzime te tjera transporti 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare sherb larje automj kontr vazh 516 dt 30.4.2025 situacion 516/8 dt 09.12.2025 fat 10/20... 20,160 27410100972025
29.12.2025 reg. 26.12.2025 O F F I C E CENTER Kancelari 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare shp bl kancelari up 34 dt 16.6.2025 ft of 16.6.2025 pv njf 18.6.2025 fat 120/2025 dt 1... 227,112 27310100972025
29.12.2025 reg. 26.12.2025 N O SH I Pjese kembimi, goma dhe bateri 1010097 Agj Inteligj. Fin. sherbim automjeti(nderrim llampa), pv emergj nr 1694/1 dt 22.12.2025, fat nr 9715/2025 dt 19.12.2025 12,000 27610100972025
29.12.2025 reg. 26.12.2025 GS Provider Shpenz. per rritjen e AQT - orendi zyre 1010097 Agjencia e Inteligjences Finnac. blerje grirese letrash up nr 52 dt 30.10.2025, nft fit nr 1400/14 dt 18.11.2025, pvmd dt... 468,000 27210100972025
16.12.2025 reg. 15.12.2025 SPIRIT TRAVEL - TOURS Udhetim jashte shtetit 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare blerje bileta avioni up nr 53 dt 06.11.2025, ft per of nr 1397/5 dt 06.11.2025, fat nr... 103,611 26810100972025
16.12.2025 reg. 15.12.2025 OLEA - EVENT Shpenzime per pritje e percjellje 1010097 Agjencia e Inteligjences Finnac. shpenz per pritje zyrtare memo nr .1552 dt 17.11.2025, urdh nr 102 dt 03.12.2025, fat nr... 43,500 26910100972025
16.12.2025 reg. 15.12.2025 Gert Muji Shpenzime per pritje e percjellje 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare blerje dhurata, memo nr 1552 dt 17.11.2025, urdh nr 102 dt 03.12.2025, fat nr 15301/20... 60,000 26710100972025
16.12.2025 reg. 15.12.2025 BANKA KOMBETARE TREGTARE Kompensim shpenzim telefoni per punonjes te administrates 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare komp tel Shtator-Nentor 2025 vkm nr 673 dt 02.09.2020, listepagese. 7,963 26610100972025
16.12.2025 reg. 15.12.2025 Aron Subashi Shpenzime per pritje e percjellje 1010097 Agjencia e Inteligjences Finnac. blerje dhurata memo nr .1645/1 dt 10.12.2025, urdh nr 106 dt 10.12.2025, fat nr 460/2025... 5,200 27110100972025
12.12.2025 reg. 10.12.2025 INFOSOFT SYSTEMS Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare mirmb dhe rinovim licenca up nr 49 dt 20.10.2025, njft fit nr 1286/11 dt 28.10.2025, k... 1,104,000 26010100972025
11.12.2025 reg. 10.12.2025 Raiffeisen INVEST Shoqeri Administruese e Fondeve te Pensionit dhe Sipermarrjeve te Investimeve Kolektive Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare kontr per pension vullnetar ligji 29/2023 udhezim nr 1 dt 21.5.2021,listepagese Nentor... 131,000 24810100972025
11.12.2025 reg. 10.12.2025 RAIFFEISEN BANK SH.A Te tjera transferta tek individet 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare trajtimr mjekesore shkr nr.477 dt 26.03.2025, urdher nr 103 dt 09.12.2025. listepagese... 100,000 265100972025
Showing 176–200 of 3,029 5 6 7 8 9 10 11 122