Home Institutions

Drejtoria e Pergjithshme e Parandalimit te Pastrimit te Parave (3535)

Code 1010097

895 mValue, lekë
3,029Payments
366Beneficiaries
01.2012 – 09.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 305 289,664,624
BANKA KOMBETARE TREGTARE 321 271,897,799
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA 147 43,345,171
BANKA CREDINS 132 39,505,641
INFOSOFT SYSTEMS 22 31,644,240
JEHONA SOFTWARE 16 26,594,332
Illyrian Guard 84 21,122,651
BANKA E TIRANES 49 14,164,681
POSTA SHQIPTARE SH.A 287 8,669,267
EURONDERTIMI 2000 3 6,964,274

What it was spent on

By value

Payments by Drejtoria e Pergjithshme e Parandalimit te Pas...

3,029 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
02.04.2024 reg. 26.03.2024 JORGO PRIFTI Shpenzime per pritje e percjellje 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, shp pritje percjellje, Memo nr 378 dt 29.02.2024, program nr 387/1 dt 29.02.2024, ft... 63,000 6010100972024
28.03.2024 reg. 26.03.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Te tjera transferta tek individet 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, ndihme per trajtim mjekesor, VKM 929 dt 17.11.2010, Urdher nr 28 dt 20.03.2024, liste... 50,000 6210100972024
28.03.2024 reg. 26.03.2024 PAERA Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, Sherbim pastrimi kontrate ne vazhdim nr 151/15 dt 16.02.2023, ft 4/2024 dt 11.03.2024... 103,208 5410100972024
28.03.2024 reg. 26.03.2024 NONA Shpenzime per pritje e percjellje 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, shp pritje percjellje, Memo nr 378 dt 29.02.2024, program nr 387/1 dt 29.02.2024, ft... 30,280 5810100972024
28.03.2024 reg. 26.03.2024 ARDIAN DEDJA Shpenzime per pritje e percjellje 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, shp pritje percjellje, Memo nr 378 dt 29.02.2024, program nr 387/1 dt 29.02.2024, ft... 19,250 5910100972024
27.03.2024 reg. 26.03.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, sherbim postar, ft 1958/2024 dt 07.03.2024 31,764 5510100972024
27.03.2024 reg. 26.03.2024 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, Takse vjetore mjeti me targe TR1563T, autorizim nr. 140, dt. 30.01.2024, fat. nr. 240... 23,599 5610100972024
27.03.2024 reg. 26.03.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Te tjera transferta tek individet 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, ndihme per trajtim mjekesor, VKM 929 dt 17.11.2010, Urdher nr 30 dt 21.03.2024, liste... 50,000 6110100972024
20.03.2024 reg. 18.03.2024 ETLEVA PUSHI Sherbime te tjera 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, sherbim perkthimi, Memoe nr 74 dt 16.01.2024, ft 4/2024 dt 20.02.2024, pv realiz. she... 12,600 4610100972024
20.03.2024 reg. 18.03.2024 ADRIA ENTERTAINMENT Shpenzime per pritje e percjellje 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, shp per pritje zyrtare, Program pune nr 224 dt 21.02.2024, ft 85/2024 dt 23.02.2024,... 6,250 5010100972024
19.03.2024 reg. 18.03.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, lik. shpenz telefoni fikse fat. nr. 329403/2024, dt. 05.03.2024 18,399 5310100972024
18.03.2024 reg. 13.03.2024 Illyrian Guard Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, Ruajtje e sigurie , kontrate ne vazhdim nr 87/3 dt 17.03.2023, ft nr 432/2023 dt 29.0... 214,077 4910100972024
11.03.2024 reg. 07.03.2024 MARKETING & DISTRIBUTION Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, blerje leter fotokopje, up nr. 3 dt. 06.02.2024, ft per oferte nr. 172/3 dt. 06.02.20... 44,640 5210100972024
11.03.2024 reg. 07.03.2024 COFFEE CLUB Shpenzime per pritje e percjellje 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare - blerje uje dhe kafe per pritje zyrtare, urdh nr. 19 dt. 23.02.2024, pv nr. 234/1 dt.... 19,600 4810100972024
08.03.2024 reg. 07.03.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Sherbime te tjera 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, lik pagese sherbim konsulence Shkurt 2024, VKM nr. 325 dt. 31.05.2023, kontrate nr. 1... 93,500 4110100972024
08.03.2024 reg. 07.03.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, sherbim postar, ft 1539/2024 dt 05.03.2024 1,165 5110100972024
08.03.2024 reg. 07.03.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, sherbim postar, ft 102/2024 dt 01.03.2024 27,432 4710100972024
05.03.2024 reg. 04.03.2024 Raiffeisen INVEST Shoqeri Administruese e Fondeve te Pensionit dhe Sipermarrjeve te Investimeve Kolektive Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, pension vullnetar, VKM nr 77 dt 28.01.2015, Udhezim nr 31 dt 29.12.2014, listepagese 80,000 4510100972024
05.03.2024 reg. 04.03.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, lik paga Shkurt, nr pun 45-24, listepagese 3,407,872 3910100972024
05.03.2024 reg. 04.03.2024 INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, lik paga Shkurt, nr pun 45-3, listepagese 426,987 4010100972024
05.03.2024 reg. 04.03.2024 CREDINS INVEST-sh.a-Shoqeri administruese e Fondeve te Pensionit dhe Sipermarrjeve te Investimeve Kolektive. Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, pension vullnetar, Ligji nr 29/2023, ligji nr 76/2023, Udhezim nr 1 dt 21.05.2021 7,000 4410100972024
05.03.2024 reg. 04.03.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, lik paga Shkurt, nr pun 45-12, listepagese 1,959,178 3810100972024
05.03.2024 reg. 04.03.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Te tjera transferta tek individet 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, lik rimbursim telefoni celular VKM nr. 673 dt. 02.09.2020, listepagesa 4,000 3510100972024
05.03.2024 reg. 04.03.2024 AUTORITETI KOMUNIK.ELEKTRONIK.E POSTARE Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, rinovim DOMAIN,shkrese nr 598 dt 21.02.2024, ft 502/2024 dt 19.02.2024 5,000 3710100972024
05.03.2024 reg. 04.03.2024 ALMIRA FSHATI Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore te tjera 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, ekzekutm vendimi gjyqesor per A.Fshati, nr 759 dt 09.03.2022, Urdher nr 17 dt 16.02.2... 102,000 3610100972024
Showing 626–650 of 3,029 23 24 25 26 27 28 29 122