Home Institutions

Drejtoria e Pergjithshme e Parandalimit te Pastrimit te Parave (3535)

Code 1010097

895 mValue, lekë
3,029Payments
366Beneficiaries
01.2012 – 09.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 305 289,664,624
BANKA KOMBETARE TREGTARE 321 271,897,799
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA 147 43,345,171
BANKA CREDINS 132 39,505,641
INFOSOFT SYSTEMS 22 31,644,240
JEHONA SOFTWARE 16 26,594,332
Illyrian Guard 84 21,122,651
BANKA E TIRANES 49 14,164,681
POSTA SHQIPTARE SH.A 287 8,669,267
EURONDERTIMI 2000 3 6,964,274

What it was spent on

By value

Payments by Drejtoria e Pergjithshme e Parandalimit te Pas...

3,029 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
29.02.2024 reg. 28.02.2024 Raiffeisen INVEST Shoqeri Administruese e Fondeve te Pensionit dhe Sipermarrjeve te Investimeve Kolektive Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, pension vullnetar, VKM nr 77 dt 28.01.2015, Udhezim nr 31 dt 29.12.2014, listepagese 80,000 3210100972024
29.02.2024 reg. 28.02.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, sherbim postar, ft 1418/2024 dt 07.02.2024 31,896 3310100972024
29.02.2024 reg. 28.02.2024 CREDINS INVEST-sh.a-Shoqeri administruese e Fondeve te Pensionit dhe Sipermarrjeve te Investimeve Kolektive. Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, pension vullnetar, Ligji nr 29/2023, ligji nr 76/2023, Udhezim nr 1 dt 21.05.2021 7,000 3110100972024
28.02.2024 reg. 23.02.2024 RHG Shpenzime per pritje e percjellje 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, shp. pritje percjellje, Program pune nr 1518 dt 20.12.2023, Urdher nr 1518/1 dt 20.12... 5,101 2610100972024
28.02.2024 reg. 23.02.2024 PAERA Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, Sherbim pastrimi kontrate ne vazhdim nr 151/15 dt 16.02.2023, ft 1/2024 dt 23.01.2024... 103,642 2310100972024
28.02.2024 reg. 23.02.2024 KELVIN TRAVEL Udhetim jashte shtetit 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, blerje biletash. U P 02 dt 23.01.2024, ft of dt 23.01.2024, nj ft dt 103/5 dt 23.01.2... 258,300 2110100972024
27.02.2024 reg. 23.02.2024 INSIG SH.A Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, Siguracion autom. U P 01 dt 16.01.2024, ft of dt 16.01.2024, nj ft dt 66/6 dt 18.01.2... 190,000 2210100972024
27.02.2024 reg. 23.02.2024 Illyrian Guard Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, Ruajtje e sigurie , kontrate ne vazhdim nr 87/3 dt 17.03.2023, ft nr 232/2023 dt 31.0... 214,077 2510100972024
27.02.2024 reg. 23.02.2024 DREJTORI E SHERB QEVERITARE Sherbime te tjera 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, organiz. takim komiteti, Memo nr 74 dt 16.01.2024, Kontrare sherbimi nr 89/1 dt 25.01... 117,120 2910100972024
26.02.2024 reg. 23.02.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, lik sherbim postar, fat. nr.10/2024, dt. 08.01...2024 17,352 2010100972024
26.02.2024 reg. 23.02.2024 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, lik sherbim posta sekrete Dhjetor 2023, fat. nr. 749/2023, dt. 29.12.2023 16,368 1410100972024
26.02.2024 reg. 23.02.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, lik. shpenz telefoni fikse fat. nr. 197236/2024, dt. 04.02.2024 18,792 1810100972024
26.02.2024 reg. 23.02.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, lik. shpenz telefoni fikse fat. nr. 49823/2024, dt. 05.01.2024 19,835 1710100972024
26.02.2024 reg. 23.02.2024 Illyrian Guard Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, Ruajtje e sigurie , kontrate ne vazhdim nr 87/3 dt 17.03.2023, ft nr 3601/2023 dt 31.... 214,077 2410100972024
26.02.2024 reg. 23.02.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Te tjera transferta tek individet 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, lik rimbursim telefoni celular VKM nr. 673 dt. 02.09.2020, listepagesa dt. 05.02.2024 4,000 1610100972024
23.02.2024 reg. 22.02.2024 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, Takse kolaudim mjeti me targe AB769FM, autorizim nr. 140, dt. 30.01.2024, fat. nr. 17... 2,000 2810100972024
12.02.2024 reg. 09.02.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Sherbime te tjera 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, sherbim konsulence, VKM 325 dt 31.05.2023, Amendim kontrate nr 1557/2 dt 03.01.2024,... 93,500 1410100972024
08.02.2024 reg. 07.02.2024 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, taksa vjetore, ft 2400064203 dt 01.02.2024 24,755 1310100972024
05.02.2024 reg. 02.02.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, lik paga Janar, nr pun 45-39, listepagese 3,498,300 1010100972024
05.02.2024 reg. 02.02.2024 INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, lik paga Janar, nr pun 45-39, listepagese 426,987 1010100972024
05.02.2024 reg. 02.02.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, lik paga Janar, nr pun 45-39, listepagese 1,956,129 910100972024
31.01.2024 reg. 30.01.2024 RAIFFEISEN BANK SH.A Sherbime te tjera 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, sherbim konsulence, VKM 325 dt 31.05.2023, Amendim kontrate nr 1407/6 dt 10.07.2023,... 93,500 410100972024
31.01.2024 reg. 30.01.2024 CREDINS INVEST-sh.a-Shoqeri administruese e Fondeve te Pensionit dhe Sipermarrjeve te Investimeve Kolektive. Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, pension vullnetar, Udhezim nr 1 dt 21.05.2021 7,000 510100972024
25.01.2024 reg. 23.01.2024 SINTEZA CO Shpenz. per rritjen e AQT - fotokopje 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, - blerje fotokopje multifunk. pr e zhv nga AKSHI, aut lidhje kontr nr 6925 dt 01.12.2... 570,000 26410100972023
25.01.2024 reg. 23.01.2024 SINTEZA CO Shpenz. per rritjen e AQT - fotokopje 1010097 Agjencia e Inteligjences Financiare, - blerje printera pr e zhv nga AKSHI, aut lidhje kontr nr 6925 dt 01.12.23,kont nr 13... 308,160 26310100972023
Showing 651–675 of 3,029 24 25 26 27 28 29 30 122